豪爽客户现身金店，直接明了不谈价，一次性购买几十万元的金饰，这泼天的富贵让金店老板有点懵，但其实暗藏玄机，这其实是在为电信诈骗“洗钱”！

案情回顾

近日，德兴市公安局侦查中心民警通过细致工作，成功打掉一个在上饶各县区通过买卖黄金进行“洗钱”的犯罪团伙，涉案金额近百万元。

7月1日下午，余某、占某、吴某三人，驾车来到德兴某金店不看款式，只管价格，在凑足30万元金饰后，准备打包走人，但殊不知这一切，都被布控在金店周围的民警尽收眼底。当三人准备驾车离开时，民警迅速出击一举将三人抓获。

据查，余某、占某、吴某通过相关平台与境外诈骗集团取得联系，境外诈骗分子先提前将诈骗所得赃款以购买黄金的名义，汇入金店老板的银行账户中，余某、占某、吴某三人则到诈骗分子指定的金店内，去取走相应金额的黄金，以此种方式就能达到将赃款洗白的目的，而余某、占某、吴某三人将黄金交到指定的地方后，就能获得高额的“佣金”回报。

目前，余某、占某、吴某三人因帮境外诈骗分子以购买黄金的方式“洗钱”，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被德兴市公安局依法刑事拘留，此案还在进一步办理中。

警方提醒

因黄金价格高，且易出手变现。于是一些不法分子，把“洗钱”的主意打到了金店上。金店经营者要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的钱款。同时，不随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为不法分子洗钱的工具！